books طرق غسيل الأموال
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
# What is meant by money laundering?
# What is money laundering?
# The effect of money laundering on the economy
# People convicted of money laundering
# Definition of money laundering
# Money laundering features
# The origin of money laundering
# money laundering elements
# effects of money laundering
# Reasons for conducting money laundering
# What does money laundering mean?
# money laundering tools
# Negative consequences of money laundering
# Anti money laundering
# money laundering concept
# The difference between money laundering and money laundering
# Cybercrime and money laundering
# money laundering charge
# money laundering crime
# Anti-money laundering
View more
Source: mawdoo3.com
طرق غسيل الأموال (Info)
طرق غسيل الأموال هي بالأصل استثمارات فعلية مشروعة لكن استُخدمت بالشكل الخاطىء فمنها: :-
- استخدام القروض والرهون العقارية.
- التلاعب في قيم الممتلكات، وهي نوعان فمن الممكن تقييم الممتلكات بقيمة منخفضة ودفع الفرق سراً للبائع وثم بيعها بقيمة أعلى مما يجعل الربح كبيراً، أو تقيمها بسعرٍ مرتفع بهدف الحصول على أكبر قرض ممكن من النظام المالي.
- الاستعانه بطرفٍ ثالث من المؤسسات المالية لتوفير غطاء قانوني والمساهمة في تحويل الأموال بشكل يبدو وكأنه شرعي.
