books money laundering features
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
# What is meant by money laundering?
# What is money laundering?
# The effect of money laundering on the economy
# People convicted of money laundering
# Definition of money laundering
# The origin of money laundering
# money laundering elements
# effects of money laundering
# Reasons for conducting money laundering
# What does money laundering mean?
# money laundering tools
# Negative consequences of money laundering
# Anti money laundering
# money laundering method
# money laundering concept
# The difference between money laundering and money laundering
# Cybercrime and money laundering
# money laundering charge
# money laundering crime
# Anti-money laundering
View more
Source: mawdoo3.com
خصائص غسيل الأموال (Info)
تتميز جريمة غسيل الأموال عن غيرها من الجرائم بالعديد من الخصائص، ومنها:
- يعدُّ غسيل الأموال من الجرائم العالميّة؛ ساهم في ذلك تطوّر الوسائل التكنولوجيّة الحديثة في نظام العمليّات المصرفيّة، الذي أدى إلى تفاقم هذه الجريمة التي تجاوزت حدود الدول، وأصبحت بحاجة إلى تكثيف الجهود الدوليّة لمواجهتها.
- يعتبر غسيل الأموال جريمة منظمة؛ أيّ إنّها تعتمد على تعدد المجرمين والوحدات الإجراميّة المعنويّة والماديّة؛ حيث يحرص كلّ مجرم من المجرمين على تنفيذ عنصر أو أكثر من العناصر الخاصة في الجريمة.
- يستعين غسيل الأموال بالتقنيات الحديثة؛ من خلال شبكة الإنترنت وكافة التقنيات المكوّنة لها، والمتصلة معها التي اعتمدت على استخدام التحويلات الماليّة الإلكترونيّة؛ ممّا أدى إلى تطور الوسائل المستخدمة في إخفاء غسيل الأموال، وخصوصاً عند تطبيق هذه الجريمة بالاعتماد على شبكات دوليّة ذات تخطيط منظّم.
