Money Laundering: An International Issue
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Money Laundering An International Issue
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Money Laundering: An International Issue
| Author: | Michael MacDonald |
| Category: | Global Production And International Trade [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | مركز الإمارات للدراسات والبحوث السلسلة: محاضرات الإمارات |
| ISBN: | 9948003101 |
| Release Date: | 01 Sep 2002 |
| Pages: | 38 |
| Rank: | 517,653 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
هناك تعريفان أساسيان لـ"غسل الأموال" يجري استخدامها في جميع أنحاء العالم في وقتنا الحاضر. وقد أصدرت قوة العمل للإجراءات المالية في باريس التعريف الأول، بينما ورد الثاني في نص قانون غسل الأموال الأمريكي (الفقرة 18، القانون الأمريكي، القسم 1956). وقد وافقة قوة العمل للإجراءات المالية على التعريف العملي لغسل الأموال كما يلي: نقل الملكية، مع معرفة أنها من مصدر إجرامي، بفرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة لتفادي عواقب تصرفاته. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لأموال أو ممتلكات ومصدرها ومكانها والتصرف بها وحركتها وحقوق ملكيتها، مع معرفة أن مصدرها جريمة جنائية. حيازة أو اكتساب أو استعمال ممتلكات أو أموال، مع المعرفة عند تسلمها أن مصدرها جريمة جنائية أو مشاركة في جريمة.
هذا وقد كانت الجرائم في جميع أنحاء العالم وما زالت وستبقى ترتكب سعياً وراء تحقيق الربح، ومهمة مبادرات وترتيبات مكافحة غسل الأموال هي الحد من توفير الأسواق التي يمكن فيها إنفاق عوائد الجريمة والاستمتاع بها. وهناك إدراك الآن أقوى من أي وقت مضى أن العوائد والأرباح المستفادة من الجريمة تسهم في المزيد من تعزيز نمو النشاط الإجرامي؛ بحيث يشعل العنف والفساد والدمار الاجتماعي، والتكاليف الوطنية المتزايدة، وانهيار النسيج الاجتماعي، ونسف القيم الحكومية السليمة. وسوف يقوم المجرمون بتحديد النظم الشرعية وإفسادها في مسعى لغسل الأرباح غير المشروعة والاستفادة منها. ويستهدف المجرمون من خلال إفسادهم للنظم الشرعية جيلاً جديداً من رجال الأعمال الشعريين الذين يمكن استدراجهم إلى النشاط الإجرامي. إذا تمّ عزل زعيم منظمة إجرامية فإن صراعاً على السلطة سينشأ لتحديد منصب الزعامة، ولكن إذا أزيلت أصول المنظمة وموجوداتها فلا يبقى هناك ما هو جدير بالتصارع عليه، والأرجح أن تذوي المنظمة ثم تموت.
إن إجراءات التحقيق وسن التشريعات والأنظمة التي تستهدف مكافحة غسل الأموال لها تأثير فعلي في العناصر الإجرامية. فغسل الأموال لن يختفي تماماً، غير أن معرفة الممارسات والسياسات والإجراءات المناسبة وتطبيقاتها بغية تشجيع الأغمال الشعرية والسليمة وكبح جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة تعتبر أموراً منطقية ومعقولة. من هذا المنطلق تأتي أهمية البحث في هذا الكتاب الذي جاء ضمن محاضرة ألقيت في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول غسل الأموال كقضية دولية.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Money Laundering: An International Issue"
Book Quotes "Money Laundering: An International Issue"
Other books like "Money Laundering: An International Issue"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
