books what is money laundering
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
# Money laundering and terrorist financing
# Money laundering between theory and practice
# Money laundering in Egypt
# Money laundering in Arab countries
# Money laundering apparent causes and treatment
# Money laundering in criminal law
# Money laundering is the ugliest face of corruption
# Money laundering in Arab countries
# Money laundering and tax evasion
# Money laundering in Egypt and the world
# Money laundering and its impact on the national economy
# Money laundering in Egyptian and Arab legislation
# Money laundering from a legal - economic and administrative perspective
# Money laundering The legislative confrontation with the phenomenon of money laundering
# Money laundering in criminal law, a comparative study
# Money laundering and terrorism
# Money laundering is a crime of the age
# Money laundering is an international issue
# Money laundering in Kuwait
# Money laundering is the blight of the times or crimes
View more
Source: mawdoo3.com
ما هو غسيل الأموال (Info)
غسيل الأموال (بالإنجليزية: Money laundering) هي عملية يحاول فيها المجرمون إخفاء المصادر والنشاطات غير المشروعة للأموال؛ لتظهر بصورة شرعيّة، وقابلة للتداول بشكل قانوني. وقد تكون هذه العملية بسيطة تتم على المستوى المحلي فقط، والأخطر أن تكون على مستوى دولي تستغل فيه الأنظمة المالية الدولية وتتم عن طريق بعض الوسطاء الماليين في تلك الدول. وبالنسبة للمجرمين فإن عملية غسيل الأموال مهمة لعدة أسباب فهي تجنّب المجرم الارتباط بالجرائم التي حصل من خلالها على الأموال وأيضاً تمكنه من حرية التصرف بعائدات الأموال، وأرباحها كما لو أنها شرعيّة.
