books money laundering elements
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
# What is meant by money laundering?
# Elements money laundering crime
# What is money laundering?
# The effect of money laundering on the economy
# People convicted of money laundering
# Definition of money laundering
# Money laundering features
# The origin of money laundering
# effects of money laundering
# Reasons for conducting money laundering
# What does money laundering mean?
# money laundering tools
# Negative consequences of money laundering
# Anti money laundering
# money laundering method
# money laundering concept
# The difference between money laundering and money laundering
# Cybercrime and money laundering
# money laundering charge
# Anti-money laundering
View more
Source: mawdoo3.com
عناصر غسيل الأموال (Info)
يوفر غسيل الأموال للمجرمين بيئة مثاليّة لارتكاب الجرائم الخاصة بالأموال؛ إذ يساهم في حماية مكاسبهم الماليّة، ويعتمد نجاح غسيل الأموال على عنصرين رئيسين هما:
- إخفاء الروابط بين الجريمة والمجرم: هو العنصر الأول من عناصر جريمة غسيل الأموال، ويساهم في تمييزها عن غيرها من الجرائم الأخرى التي تكون نتائجها الإجراميّة دليلاً واضحاً يقود إليها، ويكشف عن الأشخاص الذين ارتكبوها، ولكن في حالة جريمة غسيل الأموال تختفي الروابط بين المجرمين والجريمة؛ بسبب العديد من العمليّات المستخدمة في تمويه وإخفاء كافة المعالم الخاصّة بالمصدر الإجراميّ للأموال المغسولة؛ ممّا يساهم في حمايتها من الأجهزة الأمنيّة والقانونيّة، كما يؤدي إلى التقليل من حجم المخاطر القانونيّة المترتبة على المجرمين، ويوفر لهم حُرية التعامل مع هذه الأموال، ويساعدهم على الاستمرار في نشاطهم الإجراميّ، والمشاركة في أسواق جديدة.
- استثمار عوائد الجريمة في مشروعات مستقبليّة: هو العنصر الثاني من عناصر جريمة غسيل الأموال، ويعتمد على استخدام العوائد الماليّة لهذه الجريمة لتحقيق أهداف استثماريّة؛ من خلال مشروعات قانونيّة تهدف إلى الاندماج مع الاقتصاد بطريقة توفر للمجرمين القدرة على تحقيق الأرباح الماليّة، وتساعد على تسهيل التجارة غير المشروعة في كافة النشاطات الإجراميّة.
