Smuggling And Money Laundering; Study In Comparative Law
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Smuggling And Money Laundering Study In Comparative Law
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Smuggling And Money Laundering; Study In Comparative Law
| Author: | نعيم مغبغب |
| Category: | Public Funds Law [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| Release Date: | 01 Jan 2005 |
| Pages: | 471 |
| Rank: | 462,945 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
تعد عملية تهريب الأموال من أخطر المشاكل التي تواجه العالم الحديث وقد ازدادت خطوة مع تطور أساليب النقل وسهولة التنقل. ناهيك عن تطور وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت الذي أتاح إمكانية التدخل والاستعلام عن الحسابات المصرفية وإعطاء الأوامر لنقلها. وتهريب الأموال وتبييضها أصبحت محط أنظار العالم ومبعث قلق له. وأمام هذه الظاهرة تنادت الدول المعنية بمحاربة تبييض الأموال فرضعت لائحة بالدول التي لا تتعاون بمحاربة وتهريب الأموال غير المشروعة.
ولبنان أحد الدول التي انضمت إلى الدول التي تعمل على مكافحة تبييض الأموال. ما حدى بمؤلف هذا الكتاب إلى محاولة بسط بعض مبادئ القانون رقم 318/2000 الذي وضعته الحكومة اللبنانية لمحاربة تهريب الأموال وتبييضها، حيث يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة لهذا القانون مع التشريعات المماثلة في بعض الدول وتقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي يتناول الجذور التاريخية لتهريب الأموال، وثلاثة أبواب.
يعرض الباب الأول لمقومات جرم تبييض الأموال ويتناول جرم تبييض الأموال وعناصر والمؤسسات المعنية بتبييض الأموال. وأما الباب الثاني، فيعرض لمصادر جرم تبييض الأموال، حيث اعتبر المشرع جرم تبييض الأموال جرمات تبعياً ينتج عن الأفعال التي حددتها المادة الأولى من القانون 218/2001 وهي الاتجار غير المشروع بالمخدرات وصنعها وزراعتها، والإجرام المنظم، والإرهاب، وتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية والاتجار غير المشروع بالأسلحة وجرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أوب التزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية.
أما الباب الثالث من هذه الدراسة فهو مخصص لمكافحة جرائم تهريب الأموال وعقوباتها حيث عهدت بعض الدول إلى استصدار قوانين داخلية لمكافحة جرم تبييض الأموال يتطرق إليها المؤلف باقتضاب، ليتوقف عند الدول التي أنشأت سرية مصرفية متشددة مثل موناكو، اللوغشنشتين والنمسا، ليتناول سويسرا بالتفصيل.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Smuggling And Money Laundering; Study In Comparative Law"
Book Quotes "Smuggling And Money Laundering; Study In Comparative Law"
Other books like "Smuggling And Money Laundering; Study In Comparative Law"
Other books for "نعيم مغبغب"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
