كتب what is money laundering
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# غسل الأموال وتمويل الإرهاب
# غسل الأموال بين النظرية والتطبيق
# غسيل الاموال في مصر
# غسيل الأموال في البلدان العربية
# غسيل الأموال الظاهرة الأسباب العلاج
# غسيل الأموال في القانون الجنائي
# غسل الأموال الوجه الأقبح للفساد
# غسيل الأموال فى الدول العربية
# غسل الأموال والتهرب الضريبي
# غسيل الاموال في مصر والعالم
# غسيل الأموال وانعكاسه على الأقتصاد القومي
# غسل الأموال فى التشريع المصرى والعربى
# غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري
# غسيل الأموال المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال
# غسيل الأموال في القانون الجنائي دراسة مقارنة
# غسل الاموال والارهاب
# غسيل الأموال جريمة العصر
# غسل الأموال قضية دولية
# غسيل الأموال في الكويت
# غسل الأموال آفة العصر أم الجرائم
عرض المزيد
المصدر: mawdoo3.com
ما هو غسيل الأموال (معلومة)
غسيل الأموال (بالإنجليزية: Money laundering) هي عملية يحاول فيها المجرمون إخفاء المصادر والنشاطات غير المشروعة للأموال؛ لتظهر بصورة شرعيّة، وقابلة للتداول بشكل قانوني. وقد تكون هذه العملية بسيطة تتم على المستوى المحلي فقط، والأخطر أن تكون على مستوى دولي تستغل فيه الأنظمة المالية الدولية وتتم عن طريق بعض الوسطاء الماليين في تلك الدول. وبالنسبة للمجرمين فإن عملية غسيل الأموال مهمة لعدة أسباب فهي تجنّب المجرم الارتباط بالجرائم التي حصل من خلالها على الأموال وأيضاً تمكنه من حرية التصرف بعائدات الأموال، وأرباحها كما لو أنها شرعيّة.
