Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing
| Author: | Saleh AlSaad |
| Category: | Money Laundering [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | اتحاد المصارف العربية |
| Release Date: | 01 Jun 2006 |
| Pages: | 572 |
| Rank: | 569,562 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
يهدف هذا الكتاب إلى محاولة جادة للولوج في التحقيق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مستوى علمي وعملي متخصص، يواكب المستجدات الدولية في هذا الشأن، ويسابق في الوقت نفسه عصابات غاسلي الأموال والعصابات الإرهابية في حيلهم وأساليبهم وطرقهم في غسل الأموال وتمويل العمل الإرهابي، كما يسعى هذا المؤلف إلى عرض واستنباط فلسفة خاصة للتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المتصلة بها، وتعزيز مقومات التحقيق وتقنياته على أفضل مستوى. ويهدف هذا الكتاب أيضاً إلى إعداد محققين متميزين ومتمرسين أكفاء علماً وعملاً ومعرفة. يستطيعون التمييز في تحقيقاتهم بين الزيف والحقيقة. ومن أهداف الكتاب ذات الأهمية الخاصة، هو العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق بغسل الأموال من خلال التعاون الفعال لتبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيق المشترك في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحقيقاً لأغراض هذا الكتاب وأهدافه، فقد استدرك تضمينه خمسة أبواب، يشكل الباب الأول مدخلاً إلى التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتضمنه من مفاهيم ومصطلحات، وأنواع التحقيق والتحقيق المشترك في غسل الأموال، وخصائص جريمة غسل الأموال وأنماطها.
الباب الثاني، وموضوعه مقومات وأهداف التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستعرض مقومات التحقيق في غسل الأموال وتقنياته، وأهداف التحقيق في غسل الأموال، ومميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال، ومميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال .
والباب الثالث، وعنوانه فلسفة التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتناول معلومات التحقيق في غسل الأموال ومصادرها، وفلسفة التعامل مع أطراف التحقيق واستجوابهم وفلسفة إعداد تقرير التحقيق وإطاره القانوني.
والباب الرابع: وموضوعه، التعاون الدولي في مجال التحقيق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقدم عرضاً مفصلاً للتعاون الدولي للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المجال الإجرائي، ومجال المساعدة القانونية المتبادلة، ومجال تسليم المجرمين.
أما الباب الخامس والأخير، وعنوانه الجهود الدولية المبذولة في مجال التحقيق في غسل الأموال، فيتحدث عن الجهات المهنية في التحقيق بغسل الأموال، وجهود دول العالم في مجال التحقيق في غسل الأموال، وتحديات التحقيق في غسل الأموال على المستوى الدولي.
وقد حرص على إرفاق مجموعة من الملاحق ذات الأهمية الخاصة بهذا الموضوع، بغرض الاستهداء بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نماذج تطبيقية لبعض قضايا غسل الأموال المضبوطة على المستوى الدولي.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing"
Book Quotes "Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing"
Other books like "Investigation Of Money Laundering And Terrorist Financing"
Other books for "Saleh AlSaad"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
