Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation
| Author: | Ahmed Safar |
| Category: | Money Laundering [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| Release Date: | 01 Dec 2006 |
| Pages: | 400 |
| Rank: | 383,379 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
يحظى اليوم موضوع مكافحة غسل الأموال الملوثة وتمويل "الإرهاب" باهتمام بالغ من مختلف هيئات المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والأنتربول وسواهم. وقد تركزت جهود هذه الجهات طيلة العشرين سنة الأخيرة على تجنيب قطاعاتها المصرفية وسائر منشآتها المالية من أن تكون محلاً أ, غطاءً للقيام بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فبادرت من أجل ذلك إلى عقد سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات توصلت، تباعاً، إلى إصدار العديد من الإعلانات والتوصيات التي حضت الدول على تجريم فعل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقنينه في متن تشريعاتها الداخلية تسهيلاً لملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم ومصادرة متحصلاته النقدية الطائلة، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة إلى المعايير الدولية في مواجهة تبييض الأموال وتمويل ألإرهاب ضماناً لفعالية تدابير المكافحة، وإلا تم اتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية ومالية مصرفية بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة مع المجتمع الدولي في اعتماد هذه المعايير كلياً أو جزئياً.
لذلك، ونظراً لحساسية موضوع غسل الأموال وتمويل (ألإرهاب)، على المصارف والمؤسسات المالية الابتعاد عن التهم والشبهات وذلك من خلال تقيدها الدقيق والصارم بكل القرارات والمعايير الدولية واعتماد سياسات ملائمة للمصارف والمؤسسات المالية وتحقيق كفاءة نظم الرقابة الداخلية والخارجية على أسس تبادل المعلومات والتقارير وتنمية وتطوير الجهود المشتركة.
وبناءً عليه، فقد تناول "أحمد سفر" في هذا الكتاب بحث موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الترتيب التالي:
القسم الأول: مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين الدولي والعربي.
القسم الثاني: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation"
Book Quotes "Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation"
Other books like "Money Laundering And Terrorist Financing Crimes In Arab Legislation"
Other books for "Ahmed Safar"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
