Money Laundering And Banking Secrecy - Corruption Is The Root Cause
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Money Laundering And Banking Secrecy Corruption Is The Root Cause
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Money Laundering And Banking Secrecy - Corruption Is The Root Cause
| Author: | Dawood Youssef Sobh |
| Category: | Laws Of Money, Banks And Banks [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | المنشورات الحقوقية صادر |
| Release Date: | 01 Oct 2002 |
| Pages: | 674 |
| Rank: | 516,817 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
الهدف الذي توخاه المؤلف من إعداده لهذا الكتاب هو توفير المعلومات المعمقة عن تبييض الأموال أو غسل الأحوال، ومفاهيمها، ومراحلها، وأساليبها، وطرق مكافحتها، وعلاقتها بالمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، وسبل الوقاية منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على أن الفساد هو أصل العلة. وبالتالي فإن ما سيجده القارئ بين دفتي هذا الكتاب هو ستة أقسام رئيسية بالإضافة إلى عدد من الملاحق: القسم الأول جاء لتحديد الإطار العام لتبييض الأموال، وهو يتضمن تعريفات ومفاهيم تتعلق بتبييض الأموال، ومصادر الأموال القذرة، وأمثلة على الدول ذات الجنات الضريبية، والتقديرات حول الأموال المرتبطة بتبييض الأموال في العام وفي بعض الدول، والمراحل التي تمر بها عملية تبييض الأموال. القسم الثاني: يتناول بعض أساليب تبييض الأموال ووسائل مكافحتها، كما يركز على إمكانية مساهمة المصارف في مكافحتها وبرنامج التدقيق الذي يمكن تطبيقه على المصارف للتأكد من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقاً للتعميم 1912/2001 والقانون 318/2001، بحيث تصبح مكافحة تبييض الأموال أكثر فاعلية. القسم الثالث: يستعرض الاهتمام العالمي والعربي بمكافحة تبييض الأموال، ويسلط الضوء على المحطات الأساسية ضمن التسلسل التاريخي (مجازاً) لمكافحة تبييض الأموال على الصعيدين العالمي والعربي، كما يورد هذا القسم أمثلة عن اهتمام كل من مصر والإمارات العربية المتحدة بمكافحة تبييض الأموال. القسم الرابع: يركز على اهتمام لبنان بمكافحة تبييض الأموال ويستعرض المزايا الفارقة والأوضاع الخاصة التي يتمتع بها لبنان والتي تمثل عوامل تشجيع وجذب لرؤوس الأموال إليه، كما يتناول موضوع السرية المصرفية في لبنان وكذلك في سويسرا ويطرح التساؤل حول الهدف من قانون السرية المصرفية المطلقة. القسم الخامس: يتناول بعض الوقائع والأحداث والمشاهير في عالم تبييض الأموال، مع التركيز على أهمية وإيجابيات إفشال محاولات تبييض الأموال رغم عدم النجاح في استئصال هذه العلة والقسم السادس والأخير: الفساد أصل العلة، إذ يؤكد الكاتب في هذا القسم رأيه أن الفساد أصل العلة ويورد بعض التوصيات والاقتراحات ويختم بكلمة أخيرة. أما الملاحق التي جاءت في الكتاب فكانت بمثابة جزء أساسي، جاء بها الكاتب لاستكمال موضوعه، وكذلك لتأمين مصادر متنوعة بصورة ميسرة يسهل على القارئ الرجوع إليها.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Money Laundering And Banking Secrecy - Corruption Is The Root Cause"
Book Quotes "Money Laundering And Banking Secrecy - Corruption Is The Root Cause"
Other books like "Money Laundering And Banking Secrecy - Corruption Is The Root Cause"
Other books for "Dawood Youssef Sobh"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
