The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally
| Author: | Abd Allah Abd AlKarim Abd Allah |
| Category: | Legal Legislation [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | مركز الإمارات للدراسات والبحوث |
| ISBN: | 9789948009924 |
| Release Date: | 01 Jan 2008 |
| Pages: | 196 |
| Rank: | 564,213 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Abd Allah Abd
The Author Book The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally and the author of 5 another books.
أردني ، يعمل كخبير اقليمي في الامم المتحدة، يحمل شهادة الدكتوراة في الحقوق، وهو حاصل ايضا على الماجستير في القانون الدولي الخاص و ضمانات الاستثمار في البلدان العربية، كما يحمل شهادة دبلوم في الدراسات العليا المعمقة في التحكيم التجاري الدولي وعقود نقل التكنولوجيا، وهو خبير دولي اضافة الى عضويته وعمله كاختصاصي دولي وعضو مشارك في بعض المنظمات الاقليمية والدولية ومراكز الابحاث المتخصصة الاخرى.
بدأ الكتابة في المجال القانوني والاقتصادي والثقافي والفكري مبكرا عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، له من المؤلفات حوالي ( 30 ) كتابا وبحثا محكما ودراسة قانونية وورقة عمل في موضوعات الاستثمار الاجنبي والملكية الفكرية ومكافحة غسل الاموال في النظم الاقتصادية ومكافحة انشطة الفساد المالي والاداري والحوكمة.
كما شارك في اكثر من( 70 ) مؤتمرا دوليا واقليميا متخصصا.
من اهم مؤلفاته ما يلي: الكتب: 1- عقود نقل التكنولوجيا ، دراسة قانونية مقارنة لاليات نقل التقنية ووسائل التعاقد ، صادر للمنشورات القانونية ، بيروت 2007.
2- مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007.
3- ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر،الاردن- عمان، 2008.
4- مكافحة غسل الاموال على شبكة الانترنت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008.
5- حماية الملكية الفكرية على شبكة الانترنت ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008.
Book Description
حظيت ظاهرة غسل الأموال باهتمام كبير في العقدين الأخيرين بشكل خاص؛ لتعاظم حجمها، وتطور وسائلها، وارتباطها بالجريمة المنظمة وبالإرهاب، في عالم أكثر تشابكاً وأسرع تفاعلاً؛ وهذا يبرز أهمية دراستها والإحاطة بالجهود المحلية والعالمية لمكافحتها.
يوضح الفصل الأول من الكتاب المقصود بجريمة غسل الأموال، ويبين مراحلها، وأساليبها، وأسباب نموها في العصر الحديث، وحجمها، ومظاهرها، وخصائصها، والآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجمة عنها.
ويناقش الفصل الثاني وضع ظاهرة غسل الأموال في إطار القوانين الداخلية لثلاث دول كانت سباقة في التصدي لهذه الجريمة، وهي: مصر والكويت ولبنان؛ فيميز بينها وبين الجرائم التي قد تختلط بها، ثم يبين أركان هذه الجريمة، والمسؤولية الجزائية عنها.
أما على المستوى الدولي، فيناقش الفصل الثالث أهم الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لمكافحة غسل الأموال، ويعرض الأحكام الموضوعية والإجرائية المتضمنة فيها، سواء إزاء ما يخص الأشخاص الطبيعيين أو ما يخص الأشخاص المعنويين.
ونظراً إلى الموقع الخطير للمصارف؛ بوصفها ضحية نشاط غسل الأموال أو شريكاً أو أداة في هذا النشاط، فإن الفصل الرابع يتوسع في عرض الجوانب الإجرائية والتنظيمية لدورها في مكافحة غسل الأموال، ويستعرض الأطر المؤسسية لذلك في عدد من الدول العربية.
وفي الفصل الخامس، يتناول الكتاب بعض الأنماط الحديثة لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تبرز في هذا السياق أهمية ضبط عمل الجمعيات الخيرية، ونظم نقل الأموال، وتحويلها عبر الحدود.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally"
Book Quotes "The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally"
Other books like "The Legal Framework For Combating Money Laundering And Terrorist Financing Locally And Internationally"
Other books for "Abd Allah Abd AlKarim Abd Allah"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
