Banking And Money Laundering
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book Banking And Money Laundering
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Banking And Money Laundering
| Author: | Ahmed Safar |
| Category: | Laws Of Money, Banks And Banks [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | اتحاد المصارف العربية |
| Release Date: | 01 Jan 2001 |
| Pages: | 363 |
| Rank: | 554,039 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Book Description
إن مصطلح تبييض الأموال الملوثة أو تنظيف الأموال القذرة أو غسل الأموال الوسخة هو تعبير لمعنى واحد يقصد به، بادئ الأمر إخفاء أو تمويه المصادر غير المشروعة لهذه الأموال المنقولة وغير المنقولة المتأنية عن ارتكاب الجرائم المنظمة كتجارة المخدرات وتهريب الأشخاص والأسلحة والتهرب الضريبي وتزوير النقود وتجارة الرقيق والبغاء واختلاس المال العام... ومن ثم العمل على إدخال هذه الأموال في نطاق الدورة الاقتصادية الشرعية وصولاً إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية في غير زمان ومكان، وعلى هذا يمكن القول أن تبييض الأموال، أو تنظيفها، أو غسلها، كناية عن عدة عمليات مالية متداخلة، في ما بينها. ومتمادية في الزمن، تستهدف، في المقام الأول، محو الأصل الجرمي لهذه الأموال وإظهارها بصورة متحصلات مالية ونقدية مشروعة تسهل بعدئذ محاولة إدخالها في الأقنية الاقتصادية المحلية أو الدولية حتى يصبح صعباً، مع مرور الزمن، الوقوف على حقيقة مصادرها.
هذا وقد شهد العقد الماضي اهتماماً بالغاً من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم بقضية تبييض الأموال الملوثة، أما الحكومات فعنيت بإصدار تشريعات وقرارات من أجل أخذ المصارف والمؤسسات المالية جانب الحيطة والحذر في أية عمليات محتملة لتبييض الأموال وذلك لحماية أجهزتها المصرفية والمالية من أية أنشطة لتمرير الأموال الملوثة عبر مسالكها الإبداعية أو الاستثمارية.
في هذا الإطار جاء هذا الكتاب الذي أعده خبير لبناني في الشؤون المصرفية والقانونية، وهدفه من إعداده اطلاع رجال المصارف والمال والاقتصاد العرب والمهتمين بهذا الأمر على كل شؤون وشجون قضية تبييض الأموال وطرق مكافحتها، مع بعض التجارب العربية والعالمية في مجال تحصين البنية الداخلية من أية عمليات محتملة للتبييض.
وبشكل عام يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب وخاتمة ومجموعة من الملاحق، يعالج الباب في فصوله الستة مفهوم تبييض الأموال ومراحله ووسائله ومؤشراته وعملياته والنتائج المترتبة عليه. ويبحث الباب الثاني من الكتاب في مسألة مكافحة تبييض الأموال في المجتمع الدولي وذلك يتناول هذه المسألة في ستة فصول، تتناول بالمعالجة القطاع المصرفي وتبييض الأموال، وتجارب عدد من دول العالم لا سيما سويسرا وفرنسا ومصر والإمارات، وتشدد المجتمع الدولي في مكافحة التبييض. أما الباب الثالث: فيخصص لمكافحة تبييض الأموال في لبنان، حيث يتناول في فصلين مسألة السرية المصرفية وتبييض الأموال والإجراءات المتخذة لبنانياً لمكافحة عمليات التبييض وتشدد القطاع المصرفي إزاء تبييض الأموال.
كتاب "المصارف وتبييض الأموال" للقاضي الدكتور أحمد سفر، والذي يتناول بالمعالجة شؤون وشجون قضية تبييض الأموال وطرق مكافحتها، مع بعض التجارب العربية والعالمية في مجال تحصين البيئة الداخلية من أية عمليات محتملة للتبييض.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "Banking And Money Laundering"
Book Quotes "Banking And Money Laundering"
Other books like "Banking And Money Laundering"
Other books for "Ahmed Safar"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
