المصارف وتبييض الأموال
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب المصارف وتبييض الأموال
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
المصارف وتبييض الأموال
| مؤلف: | أحمد صفر |
| قسم: | قوانين الأموال والبنوك والمصارف [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2001 |
| الصفحات: | 363 |
| ترتيب الشهرة: | 556,569 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
إن مصطلح تبييض الأموال الملوثة أو تنظيف الأموال القذرة أو غسل الأموال الوسخة هو تعبير لمعنى واحد يقصد به، بادئ الأمر إخفاء أو تمويه المصادر غير المشروعة لهذه الأموال المنقولة وغير المنقولة المتأنية عن ارتكاب الجرائم المنظمة كتجارة المخدرات وتهريب الأشخاص والأسلحة والتهرب الضريبي وتزوير النقود وتجارة الرقيق والبغاء واختلاس المال العام... ومن ثم العمل على إدخال هذه الأموال في نطاق الدورة الاقتصادية الشرعية وصولاً إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية في غير زمان ومكان، وعلى هذا يمكن القول أن تبييض الأموال، أو تنظيفها، أو غسلها، كناية عن عدة عمليات مالية متداخلة، في ما بينها. ومتمادية في الزمن، تستهدف، في المقام الأول، محو الأصل الجرمي لهذه الأموال وإظهارها بصورة متحصلات مالية ونقدية مشروعة تسهل بعدئذ محاولة إدخالها في الأقنية الاقتصادية المحلية أو الدولية حتى يصبح صعباً، مع مرور الزمن، الوقوف على حقيقة مصادرها.
هذا وقد شهد العقد الماضي اهتماماً بالغاً من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم بقضية تبييض الأموال الملوثة، أما الحكومات فعنيت بإصدار تشريعات وقرارات من أجل أخذ المصارف والمؤسسات المالية جانب الحيطة والحذر في أية عمليات محتملة لتبييض الأموال وذلك لحماية أجهزتها المصرفية والمالية من أية أنشطة لتمرير الأموال الملوثة عبر مسالكها الإبداعية أو الاستثمارية.
في هذا الإطار جاء هذا الكتاب الذي أعده خبير لبناني في الشؤون المصرفية والقانونية، وهدفه من إعداده اطلاع رجال المصارف والمال والاقتصاد العرب والمهتمين بهذا الأمر على كل شؤون وشجون قضية تبييض الأموال وطرق مكافحتها، مع بعض التجارب العربية والعالمية في مجال تحصين البنية الداخلية من أية عمليات محتملة للتبييض.
وبشكل عام يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب وخاتمة ومجموعة من الملاحق، يعالج الباب في فصوله الستة مفهوم تبييض الأموال ومراحله ووسائله ومؤشراته وعملياته والنتائج المترتبة عليه. ويبحث الباب الثاني من الكتاب في مسألة مكافحة تبييض الأموال في المجتمع الدولي وذلك يتناول هذه المسألة في ستة فصول، تتناول بالمعالجة القطاع المصرفي وتبييض الأموال، وتجارب عدد من دول العالم لا سيما سويسرا وفرنسا ومصر والإمارات، وتشدد المجتمع الدولي في مكافحة التبييض. أما الباب الثالث: فيخصص لمكافحة تبييض الأموال في لبنان، حيث يتناول في فصلين مسألة السرية المصرفية وتبييض الأموال والإجراءات المتخذة لبنانياً لمكافحة عمليات التبييض وتشدد القطاع المصرفي إزاء تبييض الأموال.
كتاب "المصارف وتبييض الأموال" للقاضي الدكتور أحمد سفر، والذي يتناول بالمعالجة شؤون وشجون قضية تبييض الأموال وطرق مكافحتها، مع بعض التجارب العربية والعالمية في مجال تحصين البيئة الداخلية من أية عمليات محتملة للتبييض.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "المصارف وتبييض الأموال"
اقتباسات كتاب "المصارف وتبييض الأموال"
كتب أخرى مثل "المصارف وتبييض الأموال"
كتب أخرى لـ "أحمد صفر"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
