دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Account upgrade
The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Book دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
| Author: | Doctor Ahmed Sobeih |
| Category: | Legal Legislation [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Rank: | 608,461 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
Doctor Ahmed Sobeih
The Author Book دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب and the author of 49 another books.
✓ دكتوراه فى القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف كلية الحقوق جامعة عين شمس .
✓ تمهيدي دكتوراه في الاقتصاد السياسي ) فلسفة السياسة والاقتصاد ( جامعة القاهرة .
✓ ماجستير فى القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف .
✓ ماجستير فى النظم السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة .
✓ دبلوم الدراسات العليا فى النظم السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة .
✓ دبلومة ستة أشهر فى مكافحة المخدرات " بدرجة امتياز ".
✓ الأول على الدفعة التى كانت تضم ضباط من كل الدول العربية والقضاء العسكري وسلاح الحدود والشرطة ومأموري الجمارك .
✓ وكيل وزاره الماليه رئيس جمارك القاهره سابقا والمحامي والمستشار القانوني والجمركي والمحاضر بالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المصريه.
Book Description
المجرمون الدوليون ينقلون أموالهم التي اكتسبوها بطرقٍ غير مشروعة عبر الحدود خلال عمليات غسيل الأموال، ويتقنون المراوغة والبحث الدائم عن طرقٍ جديدة لغسيل الأموال والمناطق التي تتسم إجراءات المكافحة فيها بالضعف وعدم الفاعلية، ويتم ربطها بأعمال التهريب وطرقه المختلفة التي يُستعان بها مثل تجارة المخدرات وفي تهريب العملات النقدية والسندات المالية المتداولة لحاملها، ويُستخدم الذهب كوسيلةٍ بديلةٍ للأموال، كما أنّ المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تُشجّع ما يقومون به من عمليات غسيل الأموال على استخدامها لقيمتها الإقليمية الباهظة وسهولة حملها.
بغضّ النظر عن وجود مخالفةٍ لعدم الإفصاح عنها، فإنّ ذلك يتضمّن مخالفاتٍ جمركيةٍ أخرى كالتهرّب من دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ومن هنا ينطلق أنّ الجمارك لديها بالفعل الصلاحيات الكافية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال سواءٌ أكان هناك تشريعٌ خاصٌّ لمكافحتها أم لا.
فالجمارك تتولّى مهمّة مراقبة حركة البضائع ووسائل النقل بأوعيتها (البحرية والبرية والجوية) والمسافرين والقادمين، وتُعَدّ الجمارك الجهة الرئيسية التي تضمن الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية، وتجمع الإحصاءات التجارية الدقيقة، وتوجّه الجهود إلى الأهداف المقصودة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في المنطقة، ومن بينها الغش التجاري والأسلحة والسلع الممنوعة والمقلّدة والبضائع الفنية والبضائع الخدمية التي تدرّ أرباحًا مالية كبيرة تحتاج إلى أن يتمّ غسلها. فالجمارك تستطيع تقديم الخبرات اللازمة لتتبع حركة تلك الأرباح عبر الحدود ومراقبة الحركة الدولية للمجرمين المعروفين، وتقوم الجمارك بضبط المخالفين داخل الدوائر الجمركية سواء بمرورها عليها أو بعرضها على مشروع التعاون مع الإدارات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Share the book :
Book Review "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
Book Quotes "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
Other books like "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
Other books for "Doctor Ahmed Sobeih"
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
