كتب أركان جريمة تبييض الأموال
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# جريمة غسيل الأموال ألأركان
# جريمة تبييض الأموال
# تبييض الاموال جريمة بلا حدود
# جريمة غسيل الأموال في الوسائط
# مكافحة جريمة غسل الأموال
# غسيل الأموال جريمة العصر
# جريمة غسيل الأموال في تونس
# جريمة تبيبض الأموال
# اثار جريمه غسل الأموال
# القانونية جريمة غسل الأموال
# ما هو تبييض الأموال
# ما المقصود بتبييض الأموال
# جريمة غسل الاموال بالمغرب
# عن جريمه غسيل الاموال
# جريمة غسيل الاموال في الشريعه
# الشامل في جريمه غسل الاموال
# مسؤولية جريمة غسل الاموال
# جريمة عسل الأموال
# جريمة سرقة الأموال
# مفهوم تبييض الأموال
عرض المزيد
المصدر: mawdoo3.com
أركان جريمة تبييض الأموال (معلومة)
لجريمة تبييض الأموال رُكنان، هما:
- الرُّكن الماديّ: هو الركن الذي يُعتدى فيه على جميع المصالح التي يحميها القانون، كما يؤدّي إلى حدوث جميع الأنشطة التنفيذيّة للجريمة؛ فوجود الركن الماديّ داخل الجريمة يُعدّ شرطاً رئيسيّاً لتأكيد حدوثها من عدمه، وبناءً على قانون مكافحة تبييض الأموال في العراق يتحقّق الرُّكن الماديّ لهذه الجريمة بعدّةِ أفعالٍ من أهمّها:
- إدارة عمليّة ماليّة تستخدم عوائد لنشاطات غير قانونيّة.
- إرسال مبالغ ماليّة ناتجة عن عوائد لنشاطات غير قانونيّة، أو نقلها.
- مُساعدة الأفراد الذين يُنفّذون نشاطات غير قانونيّة، وحمايتهم من التعرّض للأحكام القضائيّة.
- الرُكن المعنويّ: هو وجود قصد جنائيّ في جريمة تبييض الأموال؛ حيث يكون المُجرم على علمٍ بتنفيذه نشاطات ماليّةً غير مشروعة بمالٍ غير قانونيّ، ولكنه يحرص على ارتكاب هذه الجريمة وقبول كلّ الآثار والنتائج الخاصّة بها، ويُطلَق على ذلك في قانون العقوبات اسم نظريّة الإرادة ونظريّة العلم؛ أي معرفة أنّ التصرُّف الناتج عن الجريمة محظور قانونيّاً، ولكن تكون الإرادة مدفوعةً لتنفيذ هذا السلوك مع قبول نتائجه وإدراكها.
