كتب نشأة غسيل الأموال
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
نشأة غسيل الأموال (معلومة)
يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة خلال حقبة السبعينيات، بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات أنّ تجار المخدرات يحصلون بعد ترويجهم لعملهم على نقود معدنيّة وورقيّة ضمن فئات صغيرة؛ ممّا يدفعهم عادةً للجوء إلى المصارف القريبة منهم؛ من أجل إيداع هذه النقود فيها، وحرصت المباحث الفيدراليّة على متابعة عمليات الإيداع؛ بهدف السيطرة عليها قبل أنّ تختلط مع الأموال النظيفة في المصارف.
في عام 1988م صدر عن إعلان بازل الخاص بالمصارف تنبيه حول غسيل الأموال؛ وعرّفهُ بأنّه يُمثل كافة العمليات المصرفيّة التي تُخفي المصدر الإجراميّ الخاص بالحصول على المال، كما جرّمت اتفاقيّة فينا غسيل الأموال؛ بهدف اتخاذ التدابير المناسبة لمتابعة المتحصلات الماليّة عن هذه الجريمة؛ ممّا يساهم في ضبطها، وتجميدها، وتفعيل التنسيق والتعاون مع الدول لمتابعة هذه الجريمة.
