كتب أسباب انتشار غسل الأموال
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# ما هو غسل الأموال
# أسباب إجراء غسيل الأموال
# اسباب غسل الاموال
# ما المقصود بغسيل الأموال
# تاريخ غسل الأموال
# طرق غسل الأموال
# دوافع غسل الأموال
# نيابة غسل الأموال مصر
# غسل الأموال والتهرب الضريبي
# غسل الأموال من منظور أوسع
# غسل الأموال وتمويل الارهاب
# غسل الأموال بين النظرية والتطبيق
# الوجيز في مكافحة غسل الأموال
# مكافحة جريمة غسل الأموال
# غسل الأموال قضية دولية
# الرشوة و غسل الأموال
# المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال
# غسل الأموال في النظام السعودي
# خطورة غسل الأموال
# مكافحه ظاهرة غسل الأموال
عرض المزيد
المصدر: mawdoo3.com
أسباب انتشار غسل الأموال (معلومة)
اعتمد انتشار جريمة غسل الأموال على عدّة أسباب من أهمّها:
- انتشار الانفتاح الاقتصاديّ والعولمة في دول العالم، وتسارع التطور التقنيّ في كافة مجالات الاتصال، والأنظمة المصرفيّة، والتجارة الإلكترونيّة.
- اختلاف التشريعات الرقابيّة بين دول العالم؛ ممّا أدّى إلى ظهور ثغرات تساعد على نجاح جرائم غسل الأموال، كما أنّ بعض الدول لم تهتمّ بإعداد قوانين لمكافحة هذه الجريمة.
- استخدام بعض البنوك أنواعاً سريةً من القوانين المصرفيّة؛ بهدف توفير الحماية لأسرار العملاء الماليّة، كما لا تُوفر أي معلومات عن الحسابات المصرفيّة؛ من أجل استقطاب المزيد من الأموال لدعم الاستثمار الماليّ، مع عدم الاهتمام بمصدر هذه الأموال.
- ظهور منافسة بين البنوك بهدف جذب المال والحصول على العملاء؛ من أجل رفع نسب أرباحها دون الاهتمام بالمصادر الخاصة بالأموال التي تحصل عليها.
- عدم وجود أي جدّيّة عند بعض الدول لمعالجة جريمة غسل الأموال؛ بسبب عدم اهتمامها بالإجراءات المناسبة للحدّ من هذه الجريمة، أو بهدف الحصول على مزيدٍ من الاستثمارات الماليّة.
