كتب تاريخ تبييض الأموال
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تاريخ تبييض الأموال (معلومة)
تُعدّ جريمة تبييض الأموال من الجرائم المعروفة منذ القِدم، ففي عام 1932م ارتُكِبت أوّل جريمة تبييض أموال بأدوات حديثة؛ عن طريق أحد المُجرمين البولنديّين، حيث كان يُصدّر الأموال غير المشروعة إلى خارج أمريكا، ومن ثمّ يُودعها في المصارف السويسريّة بالاعتماد على قروض وهميّة، وفي عام 1973م ظهر مصطلح تبييض الأموال للمرّةِ الأولى في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة عند ظهور فضيحة ووتر جيت المُرتبطة بإعادة انتخاب الرئيس نيكسون؛ إذ جمعت اللجنة المُشرفة عن عمليّة انتخابه كميّةً من أموال التبرعات المُخصَّصة لهذه العمليّة، ومن ثمّ استخدمتها في تنفيذ نشاطات تبييض الأموال.
وتُرجّح بعض الآراء أنّ ظهور جريمة تبييض الأموال تعود إلى شراء أحد مُجرمي المافيا الأمريكيّين مغسلةً لغسيل الملابس، فكان يخلط بين الثمن النقديّ المدفوع من الزبائن مقابل غسل أموالهم مع أموالٍ حصل عليها من تجارة المُخدّرات، ثمّ كان يودع الأموال المخلوطة والمغسولة في أحد المصارف، ومن هنا تبلورت تسمية غسيل الأموال.
ترى آراء أُخرى أنّ تبييض الأموال ظهر أثناء فترة سبعينات القرن العشرين للميلاد؛ حيث أدركت شرطة مُكافحة المُخدّرات أنّ التّجار الذين يبيعون المُخدّرات للزبائن يحصلون على الكثير من القطع النقديّة وفئات العُملة الورقيّة الصغيرة، ويحرصون على غسل هذه الأموال بالبُخار أو الكيماويّات؛ لإزالة ملوّثات تجارة المُخدّرات منها قبل إيداعها في المصارف، وفي ثمانينات القرن العشرين الميلاديّ ازدادت أرباح الأعمال غير الشرعيّة التي أودعت في الحسابات المصرفيّة السريّة في سويسرا.
