أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال
| مؤلف: | نصر شومان |
| قسم: | قوانين الأموال والبنوك والمصارف [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | خاص |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 219 |
| ترتيب الشهرة: | 549,376 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يعتبر تبييض أو غسيل الأموال من التعابير التي جرى تداولها في غالبية المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الإقتصادية والأمن الإقتصادي والإجتماعي، إلا أن هذه الظاهرة لا تعتبر حديثة واقعياً، بل تعود إلى تاريخ ظهور الجريمة المالية، حيث كان المرتكبون يعمدون إلى إستعمال الأموال الناتجة عن جرائمهم بشكل يخفي حقيقة مصدرها غير المشروع.
وتعتبر السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تقف عائقاً أمام مكافحة عمليات تبييض الأموال، إذ إنها تشكل مانعاً من الإطلاع على الودائع المصرفية، وملجأ للأموال المشبوهة، حيث تلتزم المصارف الخاضعة لأحكامه بالسرية المطلقة، ولا يجوز كشف السر المصرفي سواء في مواجهة الجهات الخاصة أو السلطات العامة، وسواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في حالات معينة، حيث ترفع السرية المصرفية بموجب قرار من هيئة التحقيق الخاصة عند الإشتباه في إستخدام الحسابات لغاية تبييض الأموال.
من هنا، كان إختيار موضوع كتابي هذا لبحث مدى العلاقة بين السرية المصرفية وظاهرة تبييض الأموال، وضرورة بحث إعتبار السرية المصرفية عقبة بوجه مكافحة تبييض الأموال.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال"
اقتباسات كتاب "أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال"
كتب أخرى مثل "أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
