Name: غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية - دراسة مقارنة
Author: سوزي عدلي ناشد

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية - دراسة مقارنة

مؤلف:	سوزي عدلي ناشد
قسم:	غسيل الأموال [تعديل]
اللغة:	العربية
الناشر:	منشورات الحلبي الحقوقية
ردمك ISBN:	9786144011720
تاريخ الإصدار:	03 فبراير 2011
الصفحات:	115
ترتيب الشهرة:	540,063 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر:	نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 1 )

التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

تعد ظاهرة غسل الأموال ظاهرة قديمة، عرفتها المجتمعات البشرية منذ قرون سابقة، وهي ظاهرة ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالجريمة المنظمة والتي كانت في بدايتها مجرد ظاهرة، ثم تحولت إلى جريمة يجب محاربتها ووضع عقوبة رادعة على مرتكبيها؛ ولا يخفى على الفطنة أن هذه الظاهرة، أو بأسلوب أدق تلك الجريمة الإقتصادية، قد انتشرت مع زيادة حجم التجارة الدولية ومفاهيم العولمة الحديثة، فلم تعد قاصرة على دولة معينة بل اتسع نطاقها ليشمل كل دول العالم بشقيها المتقدم والمتخلف.

ونظراً لخطورة هذه الجريمة، تبذل الدول والمنظمات الدولية جهوداً ضخمة في سبيل مكافحتها ومواجهتها، ومن أهم هذه الجهود: 1-بازل 1، بازل 2، التي تتضمن العديد من المبادئ التي تواجه هذه الظاهرة، 2-إتفاقية فيينا 1988، 3-توصيات مجموعة السبع الكبرى، التي أسفر عنها إنشاء FATF مجموعة العمل المالي الدولية 1989، وهي مجموعة تهتم بمحاربة غسل الأموال بمراقبة الدول وتحديد ما يعد منها غير متعاون في مجال مكافحة غسل الأموال.

وبالرغم من الجهود الدولية المتتالية في مجال مكافحة "غسل الأموال" إلا أنه حتى الآن لم يتفق على وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة، وإن كانت كل التعريفات قد اتفقت على أن هناك أموالاً غير نظيفة - مصدرها غير قانوني أو إقتصادي - يتم إضفاء صفة المشروعية عليها أي غسلها لتبدو ذات مصدر مشروع أو قانوني.

وبالرغم من تعدد القنوان التي تتم فيها عمليات غسل الأموال، إلا أن المؤلف ركز في هذا البحث على دور البنوك في هذه العمليات، فالبنوك تعد عنصراً رئيسياً في هذه العمليات من خلال تلقى ودائع العملاء من جهة ومن خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية من جهة أخرى، ولما كانت عمليات البنوك تعد عمليات ذات شق إقتصادي وآخر قانوني، فهنا تناول المؤلف الشق الإقتصادي المتعلق بممارسة عملية غسل الأموال.

وجدير بالذكر أن المؤلف تعرض في بحثه هذا، إلى عملية غسل الأموال ودور الجهاز المصرفي في ذلك في كل من مصر ولبنان ونظراً لإختلاف أسس الأخذ بنظام السرية المصرفية سواء من حيث النطاق أو المدى في كل منهما؛ ويتناول في دراسته عملية غسل الأموال من خلال تحديد ماهية ظاهرة غسل الأموال في فصل تمهيدي، ثم دور البنوك في عمليات غسل الأموال في فصل أول، وأخيراً مبدأ السرية المصرفية وعملية غسل الأموال في فصل ثانٍ.

وبناء على ما تقدم قسم دراسته هذه على النحو التالي: فصل تمهيدي: ماهية ظاهرة غسل الأموال، الفصل الأول: دور البنوك في عمليات غسل الأموال، الفصل الثاني: مبدأ سرية الحسابات المصرفية وعملية غسل الأموال.

غسل الأموال مكافحة غسل الأموال السرية المصرفية الحسابات المصرفية غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليات غسل الأموال مكافحه ظاهرة غسل الأموال أنواع الحسابات المصرفية مكافحة جريمة غسل الأموال غسل الأموال بين النظرية والتطبيق طرق غسل الأموال الارهاب و غسل الأموال التحقق من الحسابات المصرفية الخدمات المصرفية وغسل الأموال ما المقصود بغسيل الأموال تاريخ غسل الأموال أسباب انتشار غسل الأموال دوافع غسل الأموال غسل الأموال والتهرب الضريبي التحقيق في جرائم غسل الأموال