كتب مكافحة غسل الأموال
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
# مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية
# مكافحة غسيل الأموال فى الدول العربية
# مكافحة غسيل الأموال في القانون العراقي
# مكافحة غسيل الأموال الامارات
# مكافحة غسيل الأموال الخليج
# غسل الأموال
# غسل الأموال وتمويل الإرهاب
# عمليات غسل الأموال
# مكافحه ظاهرة غسل الأموال
# مكافحة جريمة غسل الأموال
# مكافحة عمليات غسيل الأموال
# غسل الأموال بين النظرية والتطبيق
# طرق غسل الأموال
# الارهاب و غسل الأموال
# تبيض الأموال وجهود المكافحة
# ما المقصود بغسيل الأموال
# تاريخ غسل الأموال
# أسباب انتشار غسل الأموال
# دوافع غسل الأموال
عرض المزيد
المصدر: mawdoo3.com
مكافحة غسيل الأموال (معلومة)
تسعى الكثيرُ مِنْ دُولِ العالمِ إلى مُكافحةِ غسيل الأموال بكُلّ الطُرقِ والوسائل المُتاحةِ والمُمكنة؛ لذلك قامتْ أغلب هذه الدّول بإنشاءِ وحداتٍ جنائيّةٍ مُتخصّصة بذلك، ومن ثمّ أصدرتْ قانوناً خاصّاً بعقوباتِ جريمة غسيل الأموال، ويطلقُ عليه اسمُ قانون مُكافحة غسيل الأموال، والذي يعتمدُ على مُتابعةِ هذه الجريمة عن طريق فرضِ رقابةٍ على المال المنقول بهدفِ تصديره، أو إيداعه واستثماره، أو التّلاعب في قيمتِهِ، أو تحويلهِ إلى صورٍ وأشكالٍ أُخرى، أو مُتابعة أيّ عمليّةٍ أُخرى يترتّبُ من ورائها إخفاء المصدر الذي تمّ اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبرُ كل عمليّةٍ من هذه العمليّات، سواءً تمّ تطبيقها بشكلٍ فرديّ أو جماعيّ، صورةً من صور غسيل الأموال، والتي تُصنّفُ كجريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون.
