دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
| مؤلف: | دكتور احمد صبيح |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| ترتيب الشهرة: | 610,590 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
دكتور احمد صبيح
المؤلف كتاب دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤلف لـ 49 كتب أخرى.
✓ دكتوراه فى القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف كلية الحقوق جامعة عين شمس .
✓ تمهيدي دكتوراه في الاقتصاد السياسي ) فلسفة السياسة والاقتصاد ( جامعة القاهرة .
✓ ماجستير فى القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف .
✓ ماجستير فى النظم السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة .
✓ دبلوم الدراسات العليا فى النظم السياسية والاقتصاد جامعة القاهرة .
✓ دبلومة ستة أشهر فى مكافحة المخدرات " بدرجة امتياز ".
✓ الأول على الدفعة التى كانت تضم ضباط من كل الدول العربية والقضاء العسكري وسلاح الحدود والشرطة ومأموري الجمارك .
✓ وكيل وزاره الماليه رئيس جمارك القاهره سابقا والمحامي والمستشار القانوني والجمركي والمحاضر بالجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المصريه.
وصف الكتاب
المجرمون الدوليون ينقلون أموالهم التي اكتسبوها بطرقٍ غير مشروعة عبر الحدود خلال عمليات غسيل الأموال، ويتقنون المراوغة والبحث الدائم عن طرقٍ جديدة لغسيل الأموال والمناطق التي تتسم إجراءات المكافحة فيها بالضعف وعدم الفاعلية، ويتم ربطها بأعمال التهريب وطرقه المختلفة التي يُستعان بها مثل تجارة المخدرات وفي تهريب العملات النقدية والسندات المالية المتداولة لحاملها، ويُستخدم الذهب كوسيلةٍ بديلةٍ للأموال، كما أنّ المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تُشجّع ما يقومون به من عمليات غسيل الأموال على استخدامها لقيمتها الإقليمية الباهظة وسهولة حملها.
بغضّ النظر عن وجود مخالفةٍ لعدم الإفصاح عنها، فإنّ ذلك يتضمّن مخالفاتٍ جمركيةٍ أخرى كالتهرّب من دفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ومن هنا ينطلق أنّ الجمارك لديها بالفعل الصلاحيات الكافية للتعامل مع قضايا غسيل الأموال سواءٌ أكان هناك تشريعٌ خاصٌّ لمكافحتها أم لا.
فالجمارك تتولّى مهمّة مراقبة حركة البضائع ووسائل النقل بأوعيتها (البحرية والبرية والجوية) والمسافرين والقادمين، وتُعَدّ الجمارك الجهة الرئيسية التي تضمن الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية، وتجمع الإحصاءات التجارية الدقيقة، وتوجّه الجهود إلى الأهداف المقصودة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في المنطقة، ومن بينها الغش التجاري والأسلحة والسلع الممنوعة والمقلّدة والبضائع الفنية والبضائع الخدمية التي تدرّ أرباحًا مالية كبيرة تحتاج إلى أن يتمّ غسلها. فالجمارك تستطيع تقديم الخبرات اللازمة لتتبع حركة تلك الأرباح عبر الحدود ومراقبة الحركة الدولية للمجرمين المعروفين، وتقوم الجمارك بضبط المخالفين داخل الدوائر الجمركية سواء بمرورها عليها أو بعرضها على مشروع التعاون مع الإدارات المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
اقتباسات كتاب "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
كتب أخرى مثل "دور الجمارك في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
كتب أخرى لـ "دكتور احمد صبيح"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
