دليل البنوك في كشف غسل الأموال
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب دليل البنوك في كشف غسل الأموال
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
دليل البنوك في كشف غسل الأموال
| مؤلف: | صالح السعد |
| قسم: | قوانين الأموال والبنوك والمصارف [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| تاريخ الإصدار: | 01 نوفمبر 2004 |
| الصفحات: | 141 |
| ترتيب الشهرة: | 688,269 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تشكل عمليات غسل الأموال إحدى أكبر التحديات المعاصرة التي تواجه المؤسسات المصرفية والمالية، لأن القوة الاقتصادية المكتسبة عن طريق الأنشطة غير المشروعة تعطي لمنظمات الجريمة سطوة على الاقتصاديات المختلفة، خصوصاً في حالة عدم وجود آليات رقابة ملائمة أو عدم القدرة على تطبيقها، مما يسهل مهمة المجرمين ويزودهم بحصانة فعلية.
يعد غسل الأموال امتداداً حتمياً للجريمة المنظمة كونه يفترض مسبقاً وجود شبكة إجرامية قادرة على إقامة آليات متطورة لإعادة تدوير رأس المال على المستوى الدولي، لهذا فإن الجريمة المنظمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغسل الأموال، سيما وأن الغرض من غسل الأموال هو إخفاء مكاسب غير مشروعة دون توريط المجرمين الذين يرغبون في الاستفادة من عائدات أنشطتهم.
ونظراً لكون مشكلة غسل الأموال قد تجاوزت في عصرنا الحاضر الحدود الوطنية، بسبب التطور السريع في وسائل الاتصال والنقل والتكنولوجيا الحديثة المتطورة، فقد أصبحت اليوم تستأثر باهتمامات دولية وإقليمية ووطنية على كافة الصعد، في سبيل منع الأخطار التي يسببها غسل عائدات الأنشطة الإجرامية والاقتصادية الإجرامي على هيكل الاقتصاد المشروع.
يهدف هذا الدليل إلى مجموعة من الأهداف والتي من شأنها ضبط الإجراءات اللازمة لسلامة العمليات المصرفية للبنوك، وحمايتها من سبل الاحتيال المصرفي في هذا المجال، وتعزيز أنظمة الرقابة المصرفية، وبالتالي المحافظة على سمعة البنوك التجارية محلياً ودولياً، لأن انهيار أحد البنوك نتيجة لعمليات غسل الأموال يمكن أن يعاني النظام المالي بأكمله للبلد، وأحياناً قد يؤثر على المنطقة كلها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "دليل البنوك في كشف غسل الأموال"
اقتباسات كتاب "دليل البنوك في كشف غسل الأموال"
كتب أخرى مثل "دليل البنوك في كشف غسل الأموال"
كتب أخرى لـ "صالح السعد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
