books deposit stage
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
# deposit and management fund
# direct deposit
# Deposit Terms
# Legal Deposit Objectives
# Deposit properties
# Morocco Deposit and Management Fund
# deposit number
# Legal deposit number
# certificates of deposit
# deposit prospectus
# Deposit instruments
# Actual offer and deposit
# Independence of discount offer and deposit
# Deposit receipts in commercial law
# Research on legal deposit
# Legal deposit in the library
# Deposit contracts in public warehouses
# Deposit No. 975647
# Deposit time
# deposit contract
View more
Source: wikipedia.org
مرحلة الإيداع (Info)
هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعةِ الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث إنها مازالت عرضةً لاكتشافها، - خاصة أنها تتضمن في العادة كمياتٍ كبيرةً جداً من الأموال السائلة،- حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
