كتب money laundering and tax evasion
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
غسل الأموال والتهرب الضريبي (معلومة)
حتى عام 1998، شارك «إنكوم بانك» و«مصرف ميناتب» في خطة غسيل أموال بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي عن طريق بنك نيويورك. كما كان يُشتبه في مشاركة موغيلفيتش في احتيال ضريبي على نطاق واسع، يُباع فيه زيت التدفئة غير الخاضع للضريبة كوقود سيارات خاضع لضريبة مرتفعة - وهي إحدى أكبر الفضائح التي كُشفت في الفترة بين عامي 1990 و1991.
تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث كمية الوقود المباعة كانت جزءًا من ذلك المخطط، ما أدى إلى خسائر ضريبية هائلة لمختلف بلدان أوروبا الوسطى (جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وبولندا). في الجمهورية التشيكية، تشير التقديرات إلى أن الفضيحة كلفت دافعي الضرائب نحو 100 مليار كرونة تشيكية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) وتضمنت، إلى جانب أشياء أخرى، جرائم قتل ومحاولة اغتيال صحفي كتب عن المشكلة.
في عام 2003، وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة موغيليفيتش على «قائمة المطلوبين» للمشاركة في مخطط للاحتيال على المستثمرين في الشركة الكندية «واي بي إم ماغنكس العالمية». بعد أن شعر عملاء مكتب التحقيقات بالإحباط بسبب فشل جهودهم السابقة في مقاضاته بتهم الاتجار غير المشروع بالأسلحة والدعارة، استقروا الآن على اتهامات الاحتيال واسعة النطاق كأفضل أمل لهم في الإطاحة به. ومع ذلك، كان موغيليفيتش يُعتبر أقوى رجل روسي على قيد الحياة. في مقابلة أجراها عام 2006، قال «جون واينر»، الرئيس السابق لإدارة كلينتون لمكافحة الجريمة المنظمة: «يمكنني أن أخبركم أن سيميون موغيليفيتش هو مجرم منظم خطير بقدر كافة المجرمين الذين واجهتهم من قبل، وأنا واثق من أنه مسؤول عن عمليات القتل المتعمد».
قُبض على موغيليفيتش في موسكو في 24 يناير 2008، للاشتباه في التهرب الضريبي. وُضعت كفالة له، وأُطلق سراحه في 24 يوليو 2009. وعند إطلاق سراحه، ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنه حصل على إطلاق السراح لأن التهم الموجهة ضده «ليست ذات طبيعة خطيرة للغاية».
رُبط «إيفان فورسين» [المملكة المتحدة] بشكل وثيق بموغيليفيتش.
