كتب التحريات المالية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# إجراء التحريات
# التحريات والإجراءات القانونية
# التحريات العلمية
# التحريات والصيانة ورفع الأنقاض
# التحريات الأثرية
# ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية
# التحريات والقبض والتفتيش
# موسوعة التحريات والإذن والتلبس
# الموسوعة الذهبية في التحريات
# التحريات ومسرح الجريمة
# مناط التحريات الاستدلالات والاستخبارات
# التحريات والأذن بالتلبس
# التحريات والأثبات الجنائى
# التحريات ورقابة القضاء
# التحريات والتنقيبات في العراق القديم
# التحريات الامنية
# التحريات الجنائية
# التحريات و جمع المعلومات
# التحريات الجنائي السودانية
# المرجع العملى فى التحريات
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
التحريات المالية (معلومة)
وحدة التحريات المالية: هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية السعودية مرتبطة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومقرها الرئيس مدينة الرياض.
