كتب world check menu

تغطية الابحاث

يراقب فريق أبحاث World-Check المخاطر الناشئة بأكثر من 60 لغة ، ويغطي أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. تعد جميع المعلومات المستخدمة في المجال العام، ويحلل محللو الأبحاث الأفراد والكيانات المجتمعية باستخدام منهجية البحث المفتوح المصدر المعروفة باسم (OSINT) مع التقيد بالبروتوكول الصارم مثل البروتوكول المنصوص عليه في قانون حماية البيانات لعام 1998 في المملكة المتحدة.

في عام 2011، World-Check تلقت تأكيدات مستقلة تحت المعيار الدولي لضمان الازدواجية " International Standard on Assurance Engagements" ( ISAE 3000 ) للعمليات والضوابط الداخلية التي تتحكم بمنصة العقوبات العالمية وقواعد البيانات

يرتبط فريق متخصص من محللي البحوث بقوائم العقوبات والحصار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قوائم مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية و المملكة المتحدة HMT والاتحاد الأوروبي و OSFI و FATF و DFAT الأسترالي. شكل دائم واجباري يتم مراقبة القوائم التنظيمية والتنفيذ وكذلك قوائم الأطراف المحظورة والمحظورة. مجالات محددة تهتم القائمة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة و منطقة الشرق الأوسط، تغطيها فرق بحثية متخصصة.

نظرة للمنظمة

تم تسجيل ورلد تشيك في لندن عام 2000 من قبل ديفيد ليبان لتسجيل من اجل التخفيف من المخاطر في المجتمع المصرفي السويسري. كانت شركة Uptime iTechnology التي أسسها نيكولاس كيملا هم مطوري World-Check وكانت تُعرف آنذاك بمنصة استخبارات المخاطر ولكن تم بيعها لاحقًا إلى طومسون رويترز.

خلال عام 2008 ، أطلقت World-Check ما اطلق عليه Check Country، وهو مؤشر يصنف أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم من حيث المخاطر. يتم استخدام خوارزمية إحصائية لتجميع مصادر المعلومات المختلفة عبر العوامل السياسية والمالية والجنائية وهذا يحدد المخاطر المرتبطة بالعملاء والمعاملات وفقًا لبلدهم الأصلي. واستنادًا إلى الإحصائيات وليس التصور، توفر Country-Check معلومات استخباراتية عملية عن اتخاذ القرارات المستنيرة ومفيدة لعمليات الدمج والاستحواذ وأمن سلسلة التوريد والتوسع والاستكشاف عبر الحدود والإنتاج.

في عام 2009 ، زادت World-Check من عروضها من خلال الحصول على IntegraScreen ، وهي مزود لخدمات الإبلاغ عن العناية الواجبة. يتم استخدام تقارير IntegraScreen (الشاشة المتكاملة) عندما تكون هناك حاجة إلى فحص معلومات تفصيلية عن أي كيان أو فرد، ويمكن إجراء البحث بغض النظر عن المكان.

الشراكات والتكامل

تستخدم World-Check من قبل العديد من المؤسسات المالية لتلبية العناية الواجبة و تعرف عميلك Know-Your-Customer (اعرف عميلك) يحتاج الامتثال:

• استخدمت Lloyd"s of London World-Check لتلبية متطلبات العناية الواجبة وامتثال KYC منذ عام 2008.
• تستخدم Maecenas ، وهي سوق فنية قائمة على أساس سلسلة التكتل، World-Check للتخفيف من مخاطر الجريمة المالية وتلبية متطلبات العناية الواجبة.
• تستخدم SAI Global ، وهي إدارة المخاطر والامتثال للمعايير وأعمال المعلومات، World-Check كشريك خارجي لإدارة المخاطر.
• تعاونت Aravo Solutions، وهي شركة خدمات إدارة مخاطر خارجية، في عرض مشترك مع World-Check لاسترداد معلومات الشركة مباشرةً.
• يعد World-Check Customer Risk Screener تطبيقًا متوفرًا على Salesforce AppExchange ، والذي يسمح لمستخدمي Salesforce بالوصول إلى قاعدة بيانات World-Check الخاصة بذكاء المخاطر لكشف المخاطر المرتبطة بالعملاء أو العملاء المتوقعين أو الحسابات.

تسرب قواعد البيانات ووالتسويات الأمنية

في نشرة عبر موقع ريديت، أعلن أحد المستخدمين أنه حصل على نسخة من قاعدة بيانات World-Check مع معلومات حتى عام 2014. كان هذا التسريب ممكنًا بسبب تقييم غير مكتمل للأمان، وتم تحميله من خلال موقع محرك البحث Shodan الذي يتيح للمستخدمين العثور على أنواع معينة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت باستخدام مجموعة متنوعة من المرشحات.

ادعاءات كاذبة

PSC حملة التضامن مع فلسطين

في عام 2017 ، اعترفت World-Check بأن حملة التضامن مع فلسطين (PSC) لا ينبغي أن تُوضع على قاعدة بياناتها على الإطلاق، وبالتحديد لا ينبغي أن تكون الحملة مرتبطة بالإرهاب، مشددًا على أنه لا توجد أسباب تشير إلى أن PSC كانت مرتبطة مع النشاط المتصل بالإرهاب، أو أن المنظمة قدمت أي نوع من المخاطر المالية. توصلت PSC و World-Check إلى اتفاق لمعالجة الضرر الذي لحق بسمعة PSC ورئيسها السيد Hugh Lanning ، ولحل المسائل بينهما الناشئة عن هذا الملف الشخصي.

فينسبري بارك مسجد

وافقت World-Check على دفع تعويضات والاعتذار لمسجد Finsbury Park Mosque في عام 2017 بعد ادعاء كاذب بأن لديها علاقة حالية بالإرهاب.

مجيد نواز

مجيد نواز مؤسس كويليام وجد نفسه مدرجا على أنه إرهابي في في قائمة جزئية تسمى World-Check following للتحقيق حسب مجلة <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vice_(magazine)" rel="mw:ExtLink" data-linkid="27" title="Vice (magazine)">Vice</a> magazin. قامت طومسون رويترز في وقت لاحق بإزالة اسمه من القائمة، واعتذرت وتم دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه كتعويض عن الأضرار كجزء من التسوية عقب تهديد دعوى قضائية رفعتها نواز.

ماجد الزير

ماجد الزير الذي يحمل منصب مدير مركز العودة الفلسطيني

احد الذين تمت اضافتهم للقائمة بوصفه إرهابياً، الرغم من منحه من الأمم المتحدة هو ومنظمته عضوية استشارية كاملة. ومع ذلك فقد تمكنت إسرائيل من تصنيفه على أنه إرهابي، الأمر الذي كانت له عواقب مدمرة على الزير وزملائه، ومن هذه العواقب الإغلاق التعسفي للحسابات البنكية التابعو لهم. لكن تم إلغاء التهمة عنه لاحقا.

الملكية

في عام 2011 استحوذت طومسون رويترز على World-Check كعنصر رئيسي في وحدة مخاطر الحوكمة والامتثال (GRC). في أكتوبر 2018، أبرمت تومسون رويترز صفقة مع مجموعة بلاكستون ، ونتيجة لهذا الاندماج أصبحت World-Check مملوكة الآن لشركة جديدة تسمى Refinitiv.