كتب booking and closing

بحلول يوليو 2017، كان ألفاباي أكبر بعشر مرات من حجم موقع طريق الحرير (الذي أُغلق في أكتوبر 2013)، حيث كان الموقع يضُم أكثر من 369,000 قائمة، 400,000 مستخدم، وكان تُجرى فيه مُعاملات مالية تتراوح ما بين 600,000 دولار أمريكي - 800,000 دولار أمريكي كل يوم، وقد حصد الموقع سُمعة طيبة وقوية. ومع ذلك، فقد أدت سلسلة من الأخطاء الأمنية التشغيلية الأساسية إلى سقوط الموقع :

• حول الوقت الذي بدأت فيه الخدمة لأول مرة في ديسمبر 2014، استخدم Cazes عنوان بريده الإلكتروني في هوتمايل [email protected] كعنوان "من" في رسالة البريد الإلكتروني الترحيبية التي يُولدها الموقع في حالة إعادة تعيين كلمة المرور، واستخدمها أيضًا في ملفه الشخصي على منصة لينكد إن، وفي أعماله القانونية في مجال إصلاح الكمبيوتر في كندا.
• استخدم Cazes اسمًا مستعارًا لتشغيل الموقع كان قد استخدمه سابقًا (على سبيل المثال، في منتديات اللعب والمنتديات التقنية) منذ عام 2008 على الأقل، وأعلن بشكل مختلف عن هذه الهوية باسم "المصمم" و "المسؤول" و "المالك" للموقع.
• عندما تم القبض على Cazes، قام هذا الأخير بتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وقام بإعادة تشغيل إداري على خادم ألفاباي كرد فعل مباشر على هجمة قُوات القانون التي تسببت في فشل اصطناعي للنظام ؛ علاوة على ذلك، كان التشفير غائبًا تمامًا على الكمبيوتر المحمول المذكور.
• وبحسب ما ورد، فقد احتوى جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بCazes على بيان شخصي صافي بقيم غير مشفرة يُحدد جميع الأصول العالمية، مما مكن الشرطة من إكمال مصادرتها للأصول بشكل ملائم.
• تمت استضافة الخوادم في شركة في كندا مُرتبطة مباشرة بشخصه.
• احتوت الخوادم على العديد من محافظ العملات المُشفرة المفتوحة (غير المشفرة).
• أدى استخدام Cazes المبهرج لعائداته في شراء الممتلكات وجوازات السفر والسيارات الفاخرة والتفاخر المتكرر عبر الإنترنت حول نجاحاته المالية، بما في ذلك نشر مقاطع فيديو له يقود فيها سيارات فاخرة مُتحصل عليها من خلال العائدات غير القانونية، ليس فقط إلى الكشف عن موقعه الجغرافي، بل أدى أيضا إلى جعل مُهمة رفض الاتصال الخدمة مستحيلة.
• تم الاحتفاظ بالأصول التي تم الحصول عليها من خلال العائدات في مجموعة متنوعة من الحسابات المرتبطة مباشرة بكازيس وزوجته والشركات التي يمتلكونها في تايلاند (نفس الولاية التي عاشوا فيها)، بالإضافة إلى الحسابات الشخصية المملوكة مباشرة في ليختنشتاين وقبرص وسويسرا وأنتيغوا.
• ساعدت تصريحات Cazes حول هدف الموقع — "الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2014 وهدفه أن يُصبح الموقع أكبر سوق في الشبكة المظلمة على غرار موقع إيباي" — على إثبات النية بشكل قانوني.

الجدول الزمني

استغرق إنفاذ القانون شهرًا واحدًا على الأقل للحصول على /ُذكرة قضائية أمريكية، ثم أكثر من شهر واحد للحصول على مذكرات قضائية أجنبية، والتحضير لعمليات التفتيش والحجز وتنفيذها في كندا وتايلاند:

• أوائل مايو 2017 : نشطت قوات تطبيق القانون بشكل يمكن التحقق منه على الموقع منذ هذه الفترة على الأقل.
• 1 يونيو 2017 : أمر صادر عن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية بكاليفورنيا بالابتزاز والمخدرات وسرقة الهوية والاحتيال على جهاز الوصول، ونقل هوية مزيفة، والاتجار بمعدات صنع الأجهزة بشكل غير قانونية، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.
• 30 يونيو 2017 : صدر أمر باعتقال Cazes في تايلاند بناء على طلب الولايات المتحدة.
• 5 يوليو 2017
  • داهمت الشرطة الكندية شركة تقنيات EBX في مونتريال، شركة Cazes في كندا، إضافة إلى موقع الخوادم المبلغ عنه، وكذلك عقارين سكنيين في تروا ريفيير.
  • تم القبض على Cazes في بانكوك في مسكنه في طريق Phutthamonthon Sai 3 في منطقة Thawi Watthana، حيث قامت الشرطة الملكية التايلاندية بتفتيشها بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
• 12 يوليو 2017 : يُشتبه في أن Cazes انتحر شنقًا أثناء احتجازه في مقر مكتب قمع المخدرات في تايلاند في منطقة لاكسي في بانكوك، وقد اكتُشف ذلك حوالي الساعة 7 صباحًا. وقد كان من المقرر أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
• 16 يوليو 2017 : تم الإبلاغ عن اتهام زوجة Cazes بغسيل الأموال.
• 20 يوليو 2017 ؛ أعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز عن إغلاق الموقع الإلكتروني.
• 23 يوليو 2017 : أجرى رئيس مكتب مكافحة المخدرات مقابلة واقترح أن القبض على مزيد من المشتبه بهم سيكون قريبا.