كتب deposit stage
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# صندوق الإيداع والتدبير
# الإيداع المباشر
# شروط الإيداع
# أهداف الإيداع القانوني
# خصائص الإيداع
# صندوق الإيداع والتدبير المغرب
# رقم الإيداع
# رقم الإيداع القانوني
# شهادات الإيداع
# نشرة الإيداع
# صكوك الإيداع
# العرض الفعلي والإيداع
# استقلالية خصومة العرض والإيداع
# إيصالات الإيداع في القانون التجاري
# بحث حول الإيداع القانوني
# الإيداع القانوني بالمكتبه
# عقود الإيداع في المخازن العامة
# رقم الإيداع 975647
# أجل الإيداع
# عقد الإيداع
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
مرحلة الإيداع (معلومة)
هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعةِ الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث إنها مازالت عرضةً لاكتشافها، - خاصة أنها تتضمن في العادة كمياتٍ كبيرةً جداً من الأموال السائلة،- حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
